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　　公司董事会于2026年4月15日收到公司董事会秘书裴爽先生的书面辞职报告，裴爽先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，裴爽先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后裴爽先生仍在公司担任副总经理职务，裴爽先生已做好相关交接工作，其辞职不会影响公司正常运作。截至本公告披露日，裴爽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。裴爽先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对裴爽先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！鉴于裴爽先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2026年4月15日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、变更董事会秘书的议案》，同意聘任于冬梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。于冬梅女士长期从事资本市场相关工作，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　截至本公告披露日，裴爽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单。经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，裴爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　截至本公告披露日，于冬梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单。经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，于冬梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　截至本公告披露日，林家琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单。经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，林家琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。