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　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月24日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年2月9日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。